金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法

　　中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会令

　　〔2007〕第 2 号

　　根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，现予发布，自2007年8月1日起施行。

　　人民银行行长　周小川　

　　银 监 会 主 席　刘明康

　　证 监 会 主 席　尚福林

　　保 监 会 主 席　吴定富

　　                                                                                                                            二〇〇七年六月二十一日